Krácení daní za 260 milionů
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří jsou zařazení v pracovním týmu Daňová Kobra, na začátku měsíce října 2018 vydali usnesení o zahájení trestního stíhání proti osmi osobám (pět cizích státních příslušníků a tři Češi) pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (dle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a odst. 3 trestního zákoníku, spáchaného ve spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku).
Podle našich závěrů došlo k rozkrytí sofistikované struktury vzájemně spolupracujících osob působících ve vytvořeném systému vzájemné podřízenosti a nadřízenosti, se stanovenými funkčními kompetencemi a dělbou činností. Osoby měly nakupovat materiál s obsahem drahých kovů od společnosti v jiném členském státě EU. Pomocí nastrčených řetězců byl vytvořen dojem, že k nákupům docházelo v tuzemsku a následně měl být z takto pořízeného zboží uplatňován odpočet DPH, přestože na něj osoby neměly nárok.
Způsobená škoda podle závěrů kriminalistů činí 260 milionů Kč.
Celé prověřování probíhalo za aktivní spolupráce příslušných finančních úřadů a Finančního analytického úřadu. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem osobám trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
